Evita la responsabilidad penal de tu empresa (Art. 31 bis CP)
Consultoría de Compliance Penal y Prevención de Delitos
Diseñamos e implantamos tu Modelo de Prevención de Delitos a medida. Protegemos a los administradores y exoneramos a la empresa de responsabilidad penal ante posibles delitos cometidos por empleados o directivos.
Evita la responsabilidad penal de tu empresa (Art. 31 bis CP)
Consultoría de Compliance Penal y Prevención de Delitos
Diseñamos e implantamos tu Modelo de Prevención de Delitos a medida. Protegemos a los administradores y exoneramos a la empresa de responsabilidad penal ante posibles delitos cometidos por empleados o directivos.
Implanta un sistema de Compliance y transforma el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva
¿Por qué es vital implantar un Compliance Penal hoy?
Prevención de delitos corporativos y fraudes
Anticipa riesgos legales, reduce tu responsabilidad penal y evita sanciones graves según el Código Penal.
Convierte la ética en crecimiento y reputación
Convierte la ética corporativa en confianza interna y externa, mejorando significativamente tu imagen ante clientes, socios e inversores.
Seguridad jurídica ante cambios normativos
Adapta tu empresa continuamente a las exigencias legales, fortaleciendo su madurez frente a las limitaciones de la ley y los cambios normativos.
Aumento de oportunidades
Cumple con estándares legales internacionales, accede a mercados exigentes y aumenta la rentabilidad de tu organización.
¿A qué te arriesgas por no tener un sistema de Compliance Penal?
Sanciones y disolución legal
El Código Penal contempla sanciones económicas severas, la clausura de locales e incluso la disolución legal de la sociedad por delitos cometidos en su seno.
Pérdida de contratos públicos
Una condena penal prohíbe automáticamente contratar con el Sector Público y veta el acceso a subvenciones, fondos europeos o beneficios fiscales.
Responsabilidad del administrador
La falta de control expone al directivo a responder con su patrimonio o libertad por incumplir su deber de vigilancia (culpa in vigilando).
Daño reputacional irreparable
Deterioro de la marca, riesgo legal por discriminación y quiebre de la confianza interna.
¿Por qué necesitas un servicio de compliance?
Previene delitos corporativos y fraudes
Anticipa riesgos legales, reduce tu responsabilidad penal y evita sanciones graves según el Código Penal.
Seguridad jurídica ante cambios normativos
Adapta tu empresa continuamente a las exigencias legales, fortaleciendo su madurez frente a las limitaciones de la ley y los cambios normativos.
Aumento de oportunidades
Cumple con estándares legales internacionales, accede a mercados exigentes y aumenta la rentabilidad de tu organización.
Convierte la ética en crecimiento y reputación
Convierte la ética corporativa en confianza interna y externa, mejorando significativamente tu imagen ante clientes, socios e inversores.
Soluciones de compliance adaptadas a cada necesidad
Soluciones de compliance adaptadas a cada necesidad
Servicios que cubren desde el análisis de riesgos penales hasta la implementación de un sistema de Compliance.
Análisis de riesgos penales
Compliance interno
Compliance corporate
Análisis de riesgos penales
Compliance Interno
Compliance Officer
Esquema Nacional de Seguridad
¿A qué te arriesgas por no tener un sistema de Compliance Penal?
Sanciones y disolución legal
El Código Penal contempla sanciones económicas severas, la clausura de locales e incluso la disolución legal de la sociedad por delitos cometidos en su seno.
Pérdida de contratos públicos
Una condena penal prohíbe automáticamente contratar con el Sector Público y veta el acceso a subvenciones, fondos europeos o beneficios fiscales.
Responsabilidad del administrador
La falta de control expone al directivo a responder con su patrimonio o libertad por incumplir su deber de vigilancia (culpa in vigilando).
Daño reputacional irreparable
Deterioro de la marca, riesgo legal por discriminación y quiebre de la confianza interna.
Soluciones de Compliance Penal adaptadas a tu necesidad
Análisis de riesgos penales
Compliance Interno
Compliance Corporate
Solución integral en Compliance Penal: Consultoría y acompañamiento
Como consultora experta, nuestro equipo jurídico implementa un sistema de Compliance Penal de punta a punta. Aplicamos un método testeado y eficiente para garantizar tu cumplimiento normativo con soluciones preventivas y seguimiento continuo.
Tú tranquilidad, nuestro compromiso
El paso a paso que haremos juntos
Evaluamos el estado actual de cumplimiento normativo de tu empresa.
Análisis de cumplimiento
PASO 1
Diseñamos estrategias legales personalizadas, alineadas con las normativas de tu sector.
Soluciones jurídicas a medida
PASO 2
Supervisamos tu cumplimiento normativo y actualizamos las medidas ante cambios legales.
Seguimiento continuo
PASO 3
Nos anticipamos a riesgos legales, ofreciendo soluciones preventivas.
Asistencia proactiva
PASO 4
Tú tranquilidad, nuestro compromiso
El paso a paso que haremos juntos
Análisis de cumplimiento
PASO 1
Soluciones jurídicas
a medida
PASO 2
Seguimiento
continuo
PASO 3
Asistencia
proactiva
PASO 4
Toma de datos y análisis de riesgos penales
Órgano de reporte a gerencia
Preparación y entrega del informe de auditoría
Actualización del análisis de riesgos penales
¿Por qué Audidat?
Expertise, calidad y compromiso en cada solución
Herramientas digitales avanzadas
Reducimos la carga administrativa. Nuestra plataforma de cliente es la más versatil del mercado.
Acompañamiento experto y consultoría
Abogados y consultores especializados en garantizar el cumplimiento normativo adaptado a cada sector.
Servicios adaptados a cada necesidad
Ofrecemos servicios personalizados según el tamaño y sector de cada empresa, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades.
Metodología proactiva y procesos sólidos
Probados en miles de clientes, nos adelantamos a los cambios normativos con procedimientos estructurados para una implantación eficiente.
¿Por qué Audidat?
Expertise, calidad y compromiso en cada solución
Herramientas digitales avanzadas
Reducimos la carga administrativa. Nuestra plataforma de cliente es la más versatil del mercado.
Acompañamiento experto y consultoría
Abogados y consultores especializados en garantizar el cumplimiento normativo adaptado a cada sector.
Servicios adaptados a cada necesidad
Ofrecemos servicios personalizados según el tamaño y sector de cada empresa, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades.
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¿Por qué elegir Audidat para tu seguridad penal?
Ecosistema de trabajo integral diseñado para tus necesidades
Herramientas digitales avanzadas
Reducimos significativamente la carga administrativa. Nuestra plataforma de cliente es la más versátil y potente del mercado.
Acompañamiento experto y consultoría
Abogados y consultores especializados en garantizar el cumplimiento normativo adaptado a las necesidades de cada sector.
Servicios adaptados a cada necesidad
Ofrecemos servicios personalizados según el tamaño y sector de cada empresa, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades.
Metodología proactiva y procesos sólidos
Probados en miles de clientes, nos adelantamos a los cambios normativos con procedimientos estructurados para una implantación eficiente.
¿Por qué Audidat?
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Herramientas digitales avanzadas
Reducimos la carga administrativa. Nuestra plataforma de cliente es la más versatil del mercado.
Acompañamiento experto y consultoría
Abogados y consultores especializados en garantizar el cumplimiento normativo adaptado a cada sector.
Servicios adaptados a cada necesidad
Ofrecemos servicios personalizados según el tamaño y sector de cada empresa, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades.
Metodología proactiva y procesos sólidos
Probados en miles de clientes, nos adelantamos a los cambios normativos con procedimientos estructurados para una implantación eficiente.
Algunas organizaciones que confían en nosotros
Algunas organizaciones que confían en nuestro servicio de Compliance
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Responsable del tratamiento: AUDIDAT 3.0, S.L. | Dirección del responsable: Paseo de la Castellana 182, 6ª planta 28046 Madrid |
Finalidad: Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios. Asimismo, si usted nos ha facilitado su currículum personal, sus datos personales serán utilizados para participar en nuestros procesos de selección. | Publicidad: Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. | Legitimación: Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, que podrá
facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. | Destinatarios: Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Así mismo comunicaremos su información a entidades ofertantes interesadas en su perfil curricular. | Derechos: Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla,
tal y como se explica en la información
adicional disponible en nuestra página web. | Información adicional: Más información en el apartado ““política de privacidad”” de nuestra página web. | Delegado de Protección: de Datos dpd@audidat.com
Preguntas frecuentes sobre Compliance Penal
¿Qué es un servicio de compliance y por qué es crucial para cualquier tipo de compañía u organización?
El proceso comienza con un diagnóstico detallado de las necesidades y riesgos específicos de la organización. Basándose en este análisis, Audidat elabora un plan de acción que incluye la creación o actualización de políticas y procedimientos, implementación de controles internos, y la formación de todos los niveles organizativos. Este plan está especialmente diseñado para integrar medidas contra el fraude y cumplir con las exigencias legales en materia penal, asegurando una gestión de compliance dinámica y efectiva.
¿Qué riesgos enfrentan las organizaciones que no implementan un programa de compliance efectivo?
Las organizaciones que carecen de un programa de compliance efectivo se exponen a riesgos legales, financieros y reputacionales. Esto puede traducirse en multas significativas, pérdida de licencias, litigios costosos y un impacto negativo en la reputación que podría afectar las relaciones con clientes y socios. Además, sin un programa robusto, las organizaciones son vulnerables a prácticas fraudulentas tanto internas como externas, lo que podría tener consecuencias financieras severas.
¿Cómo asegura Audidat la implementación de un programa de compliance efectivo que incluya análisis de riesgos penales y un plan de medidas antifraude?
Audidat desarrolla programas de compliance a medida, comenzando con un exhaustivo análisis de riesgos penales para identificar áreas vulnerables dentro de la organización. Este análisis permite la creación de políticas específicas para mitigar esos riesgos. Además, se integra un plan de medidas antifraude que incluye la implementación de sistemas de control y monitoreo, asegurando la detección y prevención efectiva de actividades fraudulentas. Estas acciones se complementan con formación continua y sistemas de reporte confidencial para mantener un alto estándar de integridad organizacional.
¿Qué componentes incluye típicamente un programa de compliance ofrecido por Audidat?
Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.
¿Cuál es el proceso que sigue Audidat para implementar un sistema de compliance en una organización?
Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.
Preguntas frecuentes sobre Compliance Penal
¿Qué es un servicio de compliance y por qué es crucial para cualquier tipo de compañía u organización?
El proceso comienza con un diagnóstico detallado de las necesidades y riesgos específicos de la organización. Basándose en este análisis, Audidat elabora un plan de acción que incluye la creación o actualización de políticas y procedimientos, implementación de controles internos, y la formación de todos los niveles organizativos. Este plan está especialmente diseñado para integrar medidas contra el fraude y cumplir con las exigencias legales en materia penal, asegurando una gestión de compliance dinámica y efectiva.
¿Qué riesgos enfrentan las organizaciones que no implementan un programa de compliance efectivo?
Las organizaciones que carecen de un programa de compliance efectivo se exponen a riesgos legales, financieros y reputacionales. Esto puede traducirse en multas significativas, pérdida de licencias, litigios costosos y un impacto negativo en la reputación que podría afectar las relaciones con clientes y socios. Además, sin un programa robusto, las organizaciones son vulnerables a prácticas fraudulentas tanto internas como externas, lo que podría tener consecuencias financieras severas.
¿Cómo asegura Audidat la implementación de un programa de compliance efectivo que incluya análisis de riesgos penales y un plan de medidas antifraude?
Audidat desarrolla programas de compliance a medida, comenzando con un exhaustivo análisis de riesgos penales para identificar áreas vulnerables dentro de la organización. Este análisis permite la creación de políticas específicas para mitigar esos riesgos. Además, se integra un plan de medidas antifraude que incluye la implementación de sistemas de control y monitoreo, asegurando la detección y prevención efectiva de actividades fraudulentas. Estas acciones se complementan con formación continua y sistemas de reporte confidencial para mantener un alto estándar de integridad organizacional.
¿Qué componentes incluye típicamente un programa de compliance ofrecido por Audidat?
Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.
¿Cuál es el proceso que sigue Audidat para implementar un sistema de compliance en una organización?
Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.
