Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

A partir del 1/12/23, empresas con más de 50 empleados necesitarán un canal ético obligatorio.

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Beneficios de la Nueva Regulación sobre Protección de Datos contra el Fraude Financiero

En este artículo hablamos sobre:

 

  • Las regulaciones globales sobre protección de datos buscan limitar el uso indebido de información personal y combatir el fraude financiero.
  • El intercambio de información entre sectores es fundamental para detectar y prevenir fraudes, especialmente desde cuentas mula.
  • La nueva oleada regulatoria requiere que las entidades adopten herramientas flexibles y mejoren controles de fraude desde la solicitud.
  • Desarrollar modelos centrados en la lucha contra el fraude y personalizar la comunicación con los clientes son estrategias clave.

Contexto Global y Regulaciones en Protección de Datos

La necesidad de proteger datos personales y combatir el fraude financiero ha llevado al desarrollo de regulaciones en países como Reino Unido, Brasil, Australia, y dentro de la Unión Europea. Estas normativas facilitan el acceso y reutilización de datos por parte de los usuarios y buscan establecer un flujo libre de datos seguros.

Impacto de las Regulaciones en la Lucha contra el Fraude

Las medidas regulatorias avanzan hacia la prevención del fraude y estafas, con iniciativas como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que permite a los usuarios gestionar cómo se usan sus datos, contribuyendo así a un ambiente más seguro y transparente.

Estrategias para Aprovechar la Regulación en la Prevención del Fraude

Adoptar un enfoque proactivo frente a la regulación puede ayudar a las entidades financieras a mejorar su protección contra el fraude, a través de la implementación de herramientas flexibles, el fortalecimiento de los controles de fraude, el desarrollo de modelos específicos de detección y la personalización de la comunicación con los clientes.

Claves para la Adaptación y Mejora Continua

La colaboración intersectorial y la adaptación a los cambios regulatorios son fundamentales para mantener la seguridad de la información y prevenir el fraude financiero. Utilizar la regulación como un impulsor de mejoras en la seguridad y transparencia beneficia tanto a las entidades como a sus clientes.

Fuente: Revista Cloud Computing

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