Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

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Las empresas deben considerar los ‘pagos de facilitación’ en su ‘Compliance’ para operar en el extranjero

En este artículo hablamos sobre:

  • El Congreso «Cohecho internacional: Responsabilidad penal y ‘Compliance’ en los mercados de riesgo» abordará el tema de los sobornos y comisiones en operaciones internacionales.
  • Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, dará una ponencia sobre «El delito de cohecho internacional».
  • Felipe García Hernández, socio de Círculo Legal, destaca la necesidad de adaptar los programas de cumplimiento normativo para incluir los ‘pagos de facilitación’.

La Corrupción y el cohecho internacional

El próximo 20 de junio, la firma española Círculo Legal celebrará un congreso titulado «Cohecho internacional: Responsabilidad penal y ‘Compliance’ en los mercados de riesgo». Este evento abordará el espinoso tema de los sobornos, comisiones, coímas o ‘pagos de facilitación’ que las empresas deben realizar para cerrar negocios en operaciones internacionales.

Participantes destacados

Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, conocida en España como Fiscalía Anticorrupción, participará con una ponencia sobre «El delito de cohecho internacional». Felipe García Hernández, socio de Círculo Legal y organizador del evento, explica en una entrevista la situación actual, las dificultades que enfrentan las empresas al operar en mercados internacionales y cómo pueden encontrar soluciones a través del ‘Compliance’.

Importancia del congreso

Este congreso abordará temas como «Mercados de riesgo: hacer negocios cumpliendo las leyes», «Indicadores de riesgo del cohecho internacional y mecanismos de control empresarial» y «El Convenio de la OCDE y las normas de los estados». Círculo Legal forma parte de la Inlaw Alliance, una red internacional de bufetes de abogados que ofrece servicios a empresas emergentes, corporaciones, entidades financieras y multinacionales en Iberoamérica.

La realidad de los ‘pagos de facilitación’

En países como Brasil y Marruecos, los ‘pagos de facilitación’ son una práctica aceptada. García subraya que es crucial que las empresas incluyan estos pagos en sus programas de cumplimiento para operar en mercados donde estas prácticas son costumbres, aunque no sean legales. Adaptar el ‘Compliance’ a estas realidades locales es fundamental para evitar problemas legales y reputacionales.

Experiencias y lecciones en el congreso

El congreso contará con experiencias de personas con departamentos jurídicos importantes y oficiales de cumplimiento destacados. Cristina Fabre, directora de Cumplimiento de CEPSA, y Pedro Montoya, de Ferrovial, compartirán los desafíos que enfrentan en sus trabajos. García destaca que, aunque los ‘Compliance Officers’ a menudo enfrentan situaciones peligrosas, es esencial que tengan independencia y autoridad para imponer procedimientos rigurosos.

Barreras para la Protección de ‘Whistleblowers’

Para proteger a los ‘whistleblowers’, García insiste en la necesidad de independencia absoluta en las investigaciones. Los ‘Compliance Officers’ deben tener la libertad de contratar sus propios recursos y garantizar que el denunciante sea intocable. Esto implica tener procedimientos estrictos que aseguren la protección del denunciante y la integridad de las investigaciones.

Detección Temprana del Cohecho

Las auditorías financieras internas son la herramienta más eficaz para detectar casos de cohecho. García explica que un buen control de los pagos y facturas puede destapar pagos no justificados, especialmente en países con alto riesgo de corrupción.

Mercados internacionales

En resumen, las empresas deben incluir los ‘pagos de facilitación’ en sus programas de ‘Compliance’ para operar en mercados internacionales. Adaptar sus políticas y procedimientos a las realidades locales es crucial para evitar problemas legales y reputacionales. El Congreso de Círculo Legal proporcionará valiosas lecciones y estrategias para mejorar la transparencia y la integridad en las operaciones transnacionales.

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