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Régimen Sancionador Penal Corporativo

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Art. 31 bis CP)

Las empresas pueden ser condenadas penalmente por delitos cometidos en su nombre o por cuenta de estas, por sus representantes legales, directivos o empleados, si no existe un modelo de prevención y control adecuado.

Posibles Sanciones Penales

• Multas económicas: Cuantías muy elevadas que pueden alcanzar millones de euros o el múltiplo del beneficio obtenido/daño causado.
• Disolución de la persona jurídica: Pérdida definitiva de su capacidad de actuar.
• Suspensión de actividades: Por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
• Clausura de locales y establecimientos: Por un plazo no superior a cinco años.
• Prohibición de contratar con el sector público: Y pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas.
• Intervención judicial: Intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores.

Normativa de Cumplimiento Vigente

• Código Penal (Art. 31 bis): Establece el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica y los requisitos del modelo de organización y gestión (eximente).
• Ley 2/2023 (Protección del Informante): Obligación de disponer de un canal de denuncias interno (Sistema Interno de Información) para empresas de más de 50 trabajadores, entre otros obligados.
• Normas ISO/UNE: Estándares de buenas prácticas como UNE 19601 (Sistemas de gestión de compliance penal) e ISO 37301 (Sistemas de gestión de compliance).
• Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (Ley 10/2010): Para sujetos obligados según su actividad.